Materiale juridice despre evaziune fiscala (227)

    Stiri   DNA Pitesti: Trimitere in judecata pentru evaziune fiscala de peste 9,6 mil. de euro
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie � Serviciul teritorial Pitesti au dispus trimiterea in judecata a urmatorilor inculpati:
   Data aparitiei: 15 Iulie 2013
    Stiri   DNA Tg. Mures: Trimitere in judecata pentru evaziune fiscala alcool peste 6 mil. euro
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie � Serviciul teritorial Tirgu Mures au dispus trimiterea in judecata a urmatorilor inculpati, in sarcina carora s-a retinut infractiunea de evaziune fiscala (ascunderea bunului sau sursei impozabile sau taxabile, in scopul atins al sustragerii de la plata obligatiilor fiscale):
   Data aparitiei: 10 Iulie 2013
    Jurisprudenta   Ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile. Evaziune fiscala. Tranzactii imobiliare
  In cazul veniturilor pentru care exista atat obligatia evidentierii, cat si obligatia declararii, daca veniturile au fost evidentiate in actele contabile sau in alte documente legale, dar nu au fost declarate la organul fiscal competent, nu sunt intrunite elementele constitutive ale infractiunii prevazute in art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005,
   Data aparitiei: 18 Aprilie 2013
    Jurisprudenta   Evaziune fiscala. Inregistrari fictive in contabilitate
  Efectuarea cu stiinta de inregistrari fictive in contabilitate, avand drept consecinta denaturarea veniturilor, in sensul cresterii acestora si denaturarea rezultatelor financiare, care a condus la cresterea obligatiilor fiscale, intruneste elementele constitutive ale infractiunii de fals intelectual prevazuta in art. 43 din Legea contabilitatii nr. 82/1991 raportat la art. 289 C. pen.
   Data aparitiei: 09 Aprilie 2013
    Stiri   DNA: Trimitere in judecata pentru evaziune fiscala din vanzari auto
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul teritorial Cluj au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:
   Data aparitiei: 08 Aprilie 2013
    Jurisprudenta   Evaziune fiscala. Arestare preventiva
  Din interpretarea art.228 Cod procedura penala rezulta in mod neechivoc ca inceperea urmaririi penale este obligatorie, iar potrivit art.238 Cod procedura penala extinderea cercetarii penale se poate face doar dupa ce s-a inceput urmarirea penala, astfel ca neincepandu-se urmarirea penala cu privire la acesti doi inculpati, actele desfasurate ulterior sunt in afara procesului penal si prin urmare trebuie refacute, propunerea de arestare preventiva facuta in aceste conditii fiind lovita de nulitate absoluta, in conditiile prev. de art.197 alin.2 Cod procedura penala.
   Data aparitiei: 02 Aprilie 2013
    Stiri   Ce implica ocuparea functiei de primar?
  Este binecunoscut faptul ca functia publica presupune transparenta si liber acces la informatii de interes public.
   Data aparitiei: 28 Martie 2013
    Jurisprudenta   Stopaj la sursa. Dezincriminare
  Prevederea in diferite legi speciale a retinerii si nevarsarii anumitor categorii de contributii si impozite care se retin la sursa ca fiind contraventii nu limiteaza obiectul material si latura obiectiva a infractiunii de stopaj la sursa prevazuta de art. 6 din Legea nr. 241/2005 doar la acele contributii si impozite care nu sunt enumerate in textele contraventionale.
   Data aparitiei: 25 Martie 2013
    Jurisprudenta   Evaziune fiscala. Termenul pana la care persoana vatamata prin comiterea unei fapte penale se poate constitui parte civila
  Prin sentinta penala nr. 171 din data de 09.03.2012 pronuntata de Judecatoria Suceava in dosar nr. 7570/314/2010, in baza art. 9 alin. 1 lit. a din Legea 241/2005, cu aplic. art. 74 lit. a Cod penal si art. 76 lit. d Cod penal, a fost condamnat inculpatul M. I. la pedeapsa de 1 (un) an inchisoare pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala.
   Data aparitiei: 25 Martie 2013
    Jurisprudenta   Evaziune fiscala. Concursul intre cauzele de agravare si de atenuare
  Daca exista concurs intre circumstantele atenuante si cauza de agravare a pedepsei data de savarsirea unei infractiuni continuate, nu este obligatorie coborarea pedepsei sub minimul special prevazut de lege.
   Data aparitiei: 25 Martie 2013
    Jurisprudenta   Evaziune fiscala. Cazurile in care sepoate dispune incetarea procesului penal si inlocuirea raspunderii penale cu raspunderea administrativa
  Art.10 alin.1 din Legea 241/2005 introduce un nou caz de incetare a procesului penal si inlocuirea raspunderii penale cu raspunderea administrativa, respectiv acela in care,inculpatul achita in intregime prejudiciul cu valoare de pana la 50.000 EURO,in cursul urmaririi penale sau al judecatii (pana la primul termen de judecata).
   Data aparitiei: 25 Martie 2013
    Jurisprudenta   Anulare act de control taxe si impozite
  Asupra recursului in materia contenciosului administrativ de fata constata urmatoarele:
   Data aparitiei: 25 Martie 2013
    Legislatie   Legea 50/2013, privind modificarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale
  Legea nr. 50/2013, privind modificarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale PUBLICATA IN MONITORUL OFICIAL NR. 146 din 19 martie 2013
   Data aparitiei: 20 Martie 2013
    Stiri   DNA Pitesti: Trimitere in judecata pentru evaziune fiscala de peste 5 mil. de euro
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Pitesti au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:
   Data aparitiei: 04 Martie 2013
    Jurisprudenta   Incasarea de sume de bani fara emiterea facturilor fiscale
  Pentru astazi fiind amanata pronuntarea asupra cauzei avand ca obiect actiunea penala pornita impotriva inculpatului A. I., trimis in judecata pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala, prevazute de art.9 alin.1 lit. a si art.9 alin.1 lit. b din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal.
   Data aparitiei: 26 Februarie 2013
    Stiri   20 de perchezitii intr-un dosar penal de evaziune fiscala si spalare de bani
  Politistii bucuresteni specializati in investigarea fraudelor fac la aceasta ora 20 de perchezitii domiciliare si controale in Bucuresti si in judetul Ilfov, pentru destructurarea unui grup infractional implicat in acte de evaziune fiscala si spalare de bani.
   Data aparitiei: 08 Februarie 2013
    Stiri   DNA Tg. Mures: Cercetari penale pentru evaziune fiscala de peste 10 mil. de Euro
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie � Serviciul Teritorial Targu Mures efectueaza cercetari penale fata de inculpatii:
   Data aparitiei: 24 Ianuarie 2013
    Stiri   DNA Timisoara: Trimitere in judecata pentru evaziune fiscala de peste 5 mil euro
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie � Serviciul Teritorial Timisoara au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:
   Data aparitiei: 18 Decembrie 2012
    Stiri   DIICOT Mehedinti: Destructurare grup infractional organizat specializat in evaziune fiscala si spalare de bani
  Procurorii din cadrul Directiei de Investigare aInfractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Biroul Teritorial Mehedinti, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul S.C.C.O. Mehedinti au procedat la destructurarea unui grup infractional organizat, constituit din 22 de persoane, specializat in savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani.
   Data aparitiei: 20 Noiembrie 2012
    Stiri   DNA: Trimitere in judecata pentru evaziune fiscala de peste 4 mil. euro
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie � Serviciul Teritorial Constanta au dispus trimiterea in judecata a inculpatelor:
   Data aparitiei: 18 Octombrie 2012
    Stiri   DNA: Persoana fara calitate speciala cercetata pentru contrabanda cu tigari
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie � Biroul Teritorial Baia Mare efectueaza cercetari penale fata de inculpatul MICH IOAN, persoana fara calitate speciala.
   Data aparitiei: 10 Octombrie 2012
    Jurisprudenta   Scoaterea de sub urmarire penala. Evaziune fiscala
  Prin plangerea inregistrata la 10.06.2011 la Judecatoria Buzau, petenta Directia Generala a Finantelor Publice Buzau a formulat plangere impotriva ordonantei nr. .../P/2010 a Parchetului de pe langa Judecatoria Buzau mentinuta prin ordonanta nr. .../II/2/2011 de prim procurorul Parchetului, solicitand desfiintarea acestora intrucat solutiile sunt nelegale si netemeinice.
   Data aparitiei: 10 Octombrie 2012
    Stiri   Parchetul de pe langa Tribunalul Valcea - Arestare preventiva pentru inselaciune cu consecinte deosebit de grave s.a.
  Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Valcea au dispus, la data de 02.10.2012, punerea in miscare a actiunii penale si au solicitat, totodata, instantei de judecata arestarea preventiva a inculpatului BISU GHEORGHE DOREL sub aspectul savarsirii infractiunilor de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, evaziune fiscala, folosirea cu rea credinta a bunurilor sau creditului societatii comerciale precum si infractiunea de exercitare a functiilor cu incalcarea dispozitiilor legii referitoare la incompatibilitate, prevazute de legea societatii comerciale.
   Data aparitiei: 03 Octombrie 2012
    Stiri   Parchetul de pe langa Tribunalul Tulcea - Trimitere in judecata pentru evaziune fiscala
  Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Tulcea au dispus, prin rechizioriu, trimiterea in judecata a inculpatului SAVA STEFAN MIRCEA sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala.
   Data aparitiei: 02 Octombrie 2012
    Stiri   Parchetul de pe langa Tribunalul Arad - Trimitere in judecata pentru evaziune fiscala
  Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Arad au dispus, prin rechizitoriu, trimiterea in judecata a inculpatilor BOCOCI VASILE ADRIAN si CABAU FLORIN COSMIN sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala.
   Data aparitiei: 28 Septembrie 2012

---

---